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“洗錢”團成員遍佈全國 蕭山警方打掉特大網絡詐騙團伙
2020-10-16 09:53:23杭州網

蕭山日報訊 近日,蕭山警方持續發力,摧毀了一個特大通信網絡詐騙“洗錢”團伙。該團伙專門幫詐騙團伙轉賬分流贓款,通過蠅頭小利,不斷吸引下游成員加入。

21歲的小吳(化姓),通過QQ“附近的人”功能添加了一個頭像是美女、簡介曖昧的陌生賬號。對方聲稱“提供小姐服務”,但要先付定金100元。小吳照辦後,對方又要200元見面費,接着又要他支付388元保證金。小吳付款後,卻被對方拉黑,他這才發覺被騙,急匆匆向蕭山警方報案。

接到受害者的報案後,警方經過縝密分析,發現涉案贓款被多個賬號層層轉移,這些賬號多為個人微信、支付寶賬户或者對公賬户。而除了本案中的贓款,這些賬户還頻繁對其他來路不明的資金進行轉賬操作。

警方由此判斷,這背後很可能隱藏着一個專門幫詐騙團伙“洗錢”的犯罪團伙,馬上成立了專案組進行調查。通過一個多月的努力,專案組基本摸清了這個團伙的主要成員身份和組織架構,於是果斷組織警力開展集中收網行動。民警兵分多路,輾轉全國多地,採取嚴密舉措,對嫌疑人進行分批抓捕。

團伙主犯金某到案後,交代了他的“發家史”。原來,金某在國外打工時,接觸到了境外洗錢團伙並加入其中。回國後,他找來冮某等人為下家,再由他們通過建羣拉人等途徑,各自發展下線,找來一大批個人或者對公賬户。

通過這些賬户接收、轉賬詐騙贓款後,團伙成員從中抽取1%至20%不等的好處費。詐騙來的贓款通過層層轉移“清洗”,最後彙集到上游團伙主犯金某、冮某等人處,再由其提供給詐騙集團。

令人唏噓的是,該團伙中不乏抱有僥倖心理的年輕人,嫌疑人王某就是其中之一。雖然明知是詐騙贓款,但是在利益的驅使下,她還是決定和金某合作,並發動圈子裏的網絡主播、遊戲代理參與。在被警方抓獲前,她已做了50萬元左右的單子,獲利1萬元左右。

“為了這點小錢,把自己搭進去,現在真是後悔死了。”面對民警的訊問,王某流下了悔恨的眼淚。

目前,到案的36名團伙嫌疑人已被蕭山警方依法採取刑事強制措施,主犯金某、冮某等人已被逮捕。警方初步查明涉案金額達500餘萬元,具體情況還在進一步偵辦中。

來源:蕭山日報    作者:記者 蔣超 通訊員 蕭公宣    編輯:鄭海雲    責任編輯:方誌華
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